En la lista de nombres involucrados como posibles huachicoleros de cuello blanco, se encuentran empresarios y servidores públicos, como explica el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto.
“Estamos en presencia de empresarios, pero también de servidores públicos como un ex funcionario de Pemex, un ex diputado local, un ex presidente municipal, relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina, y la comercialización de huachicol”.
Hasta el momento, se ha solicitado la judicialización de cinco personajes, ligados a movimientos en millones de pesos e incluso en millones de dólares. Por hechos como estos, a la fecha, 15 cuentas bancarias han sido bloqueadas.
Se calcula que diez mil millones de pesos producto del robo de hidrocarburos han sido blanqueados e incorporados al sistema financiero, mediante transferencias internacionales, compra de bienes inmuebles, autos de lujo, joyas, boletos de avión y obras de arte.